Với tốc độ phát triển DApp lên 93 DApp (Y/c 100 DApp) và KYC đạt 10 triệu (Y/c 15 triệu) tại thời điểm hiện nay. Chúng ta cộng đồng Pi hoàn toàn tin tưởng Open Mainet sẽ diễn ra sớm ngay trong năm 2024. Những người tiên phong chắc chắc sẽ rất vui mừng và hạnh phúc vì đồng tiền kỹ thuật số sẽ đi vào đời sống hàng ngày.
Tuy nhiên Pi coin sẽ còn gặp rất nhiều thách thức và trở ngại. Dễ thấy ở mọi quốc gia là có công nhận nó Pi là đồng tiền hợp pháp hay không? Bởi lẽ 1 điều : Chính phủ nào cũng muốn quản lý và kiểm soát nó. Dùng pháp luật để kiểm soát mọi hành vi trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ và đóng thuế bắt buộc, bên cạnh đó là các hình thức lừa đảo chiếm đoạt nó bằng hình thức phổ biến như đầu tư, hay cho tặng hay tìm cách chiếm đoạt, hay lừa đảo,...
Chúng ta cần hết sức tỉnh táo để bảo vệ tài sản của mình 1 cách thông minh. Vì đây là 1 đồng tiền trong tương lai sẽ trở thành đồng tiền phổ biến trên toàn thế giới và là đồng tiền rất có giá trị và ổn định trong 1 thời gian dài có khi lên đến 1 thế kỷ.
Dưới đây là tổng hợp một số vụ án liên quan tới tiền ảo tại Việt Nam:
1. Vụ án cướp tiền ảo Bitcoin: Trong một vụ án cướp tiền ảo nổi tiếng, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng đã bị tuyên án chung thân về tội cướp tài sản. Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn cũng bị tuyên án tù từ 12 đến 17 năm vì cùng tội danh [1][3][6].
2. Vụ án xâm nhập ví điện tử: Trong một vụ án khác, Nguyễn Tiến Trang đã bị tuyên án 6 tháng tù về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính và chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng tiền điện tử [4].
3. Vụ án lừa đảo tiền ảo Pi: Một số trang web và ứng dụng đã xuất hiện với lời hứa "làm giàu không khó" thông qua đầu tư tiền ảo Pi. Tuy nhiên, theo báo Thanh Niên, cơ quan chức năng đã cảnh báo về khả năng lừa đảo của những hoạt động này [10].
4.Vụ án OneCoin: Trong thời gian từ năm 2014 đến 2017, OneCoin được quảng cáo là một loại tiền ảo tiềm năng, nhưng sau đó được xác định là một hình thức lừa đảo. Cơ quan chức năng Việt Nam đã can thiệp và khám phá hàng loạt hoạt động bất hợp pháp của OneCoin.
5.Vụ án Modern Tech: Đây là một vụ lừa đảo tiền ảo lớn xảy ra tại Việt Nam vào năm 2018, khi một công ty có tên Modern Tech cung cấp dự án đào Bitcoin và Ethereum, nhưng sau đó biến mất cùng với hàng triệu USD của nhà đầu tư.
6.Vụ án Sky Mining: Một vụ án lừa đảo khác liên quan đến tiền ảo xảy ra vào năm 2018, khi công ty đào tiền ảo Sky Mining tại Việt Nam tuyên bố phá sản và biến mất với hàng triệu đô la của nhà đầu tư.
7. Khung pháp luật quản lý tiền ảo: Hiện tại, Việt Nam chưa có khung pháp luật cụ thể về việc quản lý tiền ảo. Tuy nhiên, ngân hàng Nhà nước khẳng định rằng tiền ảo không thể coi là tiền tệ và không được chấp nhận trên thị trường [17].
8. Khó xử lý vụ án liên quan tới tiền ảo: Việc xử lý vụ án liên quan tới tiền ảo đang gặp nhiều khó khăn do thiếu khung pháp luật rõ ràng và khả năng xác định tài sản. Điều này đã tạo ra nhiều thách thức đối với công tác điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự [14].
9. Vụ án lừa đảo đầu tư tiền điện tử: Vụ án này liên quan đến việc lừa đảo người dân thông qua đề xuất đầu tư vào tiền điện tử. Từ một số nguồn thông tin, vụ án đã được đưa ra xét xử và những kẻ phạm tội đã bị truy tố [19].
Danh sách trên chỉ là một số ví dụ về các vụ án tiền ảo tại Việt Nam. Việc lựa chọn đầu tư hoặc tham gia giao dịch tiền ảo đều mang theo rủi ro, do đó, người dùng cần hết sức thận trọng và tìm hiểu kỹ về pháp lý và tính chất của tiền ảo trước khi tham gia.
Vai trò của pháp luật trong quản lý tiền ảo ở Việt Nam
- Xác định phạm vi và quy định của tiền ảo: Pháp luật cần định rõ phạm vi và quy định liên quan đến tiền ảo, bao gồm việc xác định loại hình tiền ảo được công nhận và các hoạt động liên quan đến tiền ảo.
- Bảo vệ người dùng và nhà đầu tư: Pháp luật cần thiết lập các quy định nhằm bảo vệ người dùng và nhà đầu tư khỏi rủi ro và lừa đảo liên quan đến tiền ảo.
- Quản lý và giám sát hoạt động tiền ảo: Các quy định pháp luật cần tạo ra cơ chế quản lý và giám sát hiệu quả đối với các hoạt động liên quan đến tiền ảo, bao gồm việc phát hành, giao dịch và sử dụng tiền ảo.
- Thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường tiền ảo: Pháp luật cần tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của thị trường tiền ảo thông qua việc tạo ra các quy định và cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp và dự án liên quan đến tiền ảo.
- Hợp tác quốc tế: Việt Nam cần hợp tác với các quốc gia khác trong việc phát triển và thực thi pháp luật liên quan đến tiền ảo, đặc biệt là trong việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về quản lý tiền ảo trên môi trường toàn cầu.
Các vai trò này của pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển thị trường tiền ảo ở Việt Nam, giúp bảo đảm tính minh bạch, an toàn và bền vững của hệ thống tiền ảo trong nền kinh tế số.
Trích dẫn:
[1] https://tuoitre.vn/2-cuu-can-bo-cong-an-giup-suc-trong-vu-cuop-37-ti-tien-ao-nhan-an-tu-20230516180227911.htm
[2] https://www.toaan.gov.vn/webcenter/ShowProperty?nodeId=/UCMServer/TAND283831
[3] https://vtv.vn/phap-luat/vu-cuop-37-ty-dong-tien-ao-2-an-chung-than-2-cuu-cong-an-bi-phat-tu-20230517092619025.htm
[4] https://vneconomy.vn/xam-nhap-vi-dien-tu-ban-tien-ao-chiem-doat-hon-2-3-ty-dong.htm
[5] https://lsvn.vn/tien-ao-va-nhung-van-de-phap-ly1632244829.html
[6] https://thanhnien.vn/vu-cuop-tien-bitcoin-duy-nhat-mot-cuu-cong-an-duoc-giam-an-185231101110239746.htm
[7] https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM115153
[8] https://tienphong.vn/vu-cuop-tien-ao-bitcoin-tren-cao-toc-ly-do-toa-phuc-tham-giam-an-cho-cuu-cong-an-post1583271.tpo
[9] https://plo.vn/dung-ma-so-bao-mat-trom-hon-2-ti-dong-tien-dien-tu-post780249.html
[10] https://thanhnien.vn/giao-dich-bang-tien-ao-pi-co-vi-pham-phap-luat-khong-185240219134742949.htm
[11] https://tuoitre.vn/cuu-cong-an-phuong-trong-vu-cuop-tien-ao-duoc-giam-an-20231101115640454.htm
[12] https://thuvienphapluat.vn/banan/tin-tuc/hoat-dong-mua-ban-bitcoin-co-vi-pham-phap-luat-khong-8737
[13] https://thanhnien.vn/lua-dao-tien-ao-tags634411.html
[14] https://www.vietnamplus.vn/kho-xu-ly-vu-an-lien-quan-toi-chung-cu-dien-tu-hoac-tien-ao-post906665.vnp
[15] https://hatinh.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/tin-bai/18907/kho-xu-ly-lua-dao-vi-thieu-khung-phap-ly-cho-tien-ao-tai-san-ao
[16] https://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/trom-tien-ao-trong-vi-dien-tu-cua-ban-gai-mang-di-mua-o-to-221680.html
[17] https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttncdtbh/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM112072
[18] https://laodong.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-63-tuoi-vao-tu-vi-mang-toi-cuop-tai-san-cua-con-nuoi-1328941.ldo
[19] https://vov.vn/phap-luat/lua-dao-dau-tu-tien-dien-tu-bay-lam-giau-khong-kho-post1085507.vov
[20] https://congan.kontum.gov.vn/an-ninh-trat-tu/mot-so-thu-doan-lua-dao-san-tien-ao-pho-bien.html
[21] https://funan.com.vn/vi/keu-goi-dau-tu-tien-ao-la-vi-pham-phap-luat.769839
[22] https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/tung-buoc-hoan-thien-khung-phap-ly-ve-quan-ly-tai-san-ao-tai-viet-nam-661222.html
